Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового очередного общего собрания акционеров

ОАО фирма «Адыгпромстрой»

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, (актовый зал), в 15.00 час

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 мая 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2020 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2019 финансового года) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

4. Выборы генерального директора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Уменьшение уставного капитала Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», могут ознакомиться в период с 08 мая 2020 года по 29 мая 2020 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 до 17-00 в месте нахождения Общества по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 52 (кабинет председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»).

Время начала регистрации акционеров – 14 часов 30 минут 29 мая 2020 года. При себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности.

Контактный телефон: ОАО фирма «Адыгпромстрой», тел. 8 (8772)-52-69-67