УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ФИРМА «АДЫГПРОМСТРОЙ»

Уважаемые акционеры! В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» доводим до вас следующую информацию:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, 238

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2013 года, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, в 15.00 час

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1 апреля 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 финансовый год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2013 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2012 финансового года) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00, начиная с 15 апреля 2013 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, ОАО фирма «Адыгпромстрой».

Время начала регистрации акционеров – 14 часов 30 минут 24 апреля 2013 года. При себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт. Представители акционеров на общем собрании акционеров должны действовать на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Контактный телефон: ОАО фирма «Адыгпромстрой», секр. тел.\факс 8 (8772)-52-69-67