Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО фирма «Адыгпромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238
1.4. ОГРН эмитента	1020100701114
1.5. ИНН эмитента	0105003792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30308-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.aps.maykop.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания 14 января 2011 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –1749991 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 1123210 голосов.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1749991 голосов.

Число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1123210 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.1 повестки дня – 1331898 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.1 повестки дня – 705117 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 2.1 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.2 повестки дня – 1628326 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.2 повестки дня – 1123210 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 2.2 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.3 повестки дня – 1711820 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.3 повестки дня – 1123210 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 2.3 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.4 повестки дня – 1713926 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.4 повестки дня – 1123210 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 2.4 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.5 повестки дня – 1749991 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.5 повестки дня – 1123210 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 2.5 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.6 повестки дня – 1331898 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки с заинтересованностью по вопросу 2.6 повестки дня – 705117 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 2.6 повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение новой редакции устав.              

Итоги голосования:

"за" 1123210 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

Вопрос 2.1 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

Итоги голосования:

"за" 705117 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

Вопрос 2.2 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

Итоги голосования:

"за" 1122495 голосов (99,93 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 428 (0,04 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

Вопрос 2.3 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

Итоги голосования:

"за" 1122495 голосов (99,93 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 428 (0,04 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

Вопрос 2.4 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

Итоги голосования:

"за" 1122495 голосов (99,93 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 428 (0,04 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

Вопрос 2.5 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

Итоги голосования:

"за" 1122495 голосов (99,93 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 428 (0,04 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

Вопрос 2.6 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

Итоги голосования:

"за" 1122495 голосов (99,93 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"против" 428 (0,04 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить устав Открытого акционерного общества фирмы «Адыгпромстрой» в новой редакции.

По вопросу 2.1. повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена Хутыз Асланбием Исмаиловичем, по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций именных акций регистрационный № 1-08-30308-001D по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 7.00 рублей. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительно размещаемые акции, составляет – 7052612.00 рублей.

По вопросу 2.2 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена Мугу Хизиром Якубовичем, по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций именных акций регистрационный № 1-08-30308-001D по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 7.00 рублей. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительно размещаемые акции, составляет – 851655.00 рублей.

По вопросу 2.3 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена Аутлевым Вячеславом Рамазановичем, по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций именных акций регистрационный № 1-08-30308-001D по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 7.00 рублей. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительно размещаемые акции, составляет – 267197.00 рублей.

По вопросу 2.4 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена Берзеговым Муратом Федоровичем, по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций именных акций регистрационный № 1-08-30308-001D по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 7.00 рублей. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительно размещаемые акции, составляет – 252455.00 рублей.

По вопросу 2.5 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена Чернышовым Петром Сергеевичем, по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций именных акций регистрационный № 1-08-30308-001D по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 7.00 рублей. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительно размещаемые акции, составляет – 321685.00 рублей.

По вопросу 2.6 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена Хутыз Заурбечем Асланбиевичем, по приобретению дополнительно размещаемых обыкновенных акций именных акций регистрационный № 1-08-30308-001D по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 7.00 рублей. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительно размещаемые акции, составляет – 724472.00 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 января 2011 года.

 3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________     А. И. Хутыз

                                                                  (подпись)

3.2. Дата   «18» января 2011 г.                      М.П.