|
1. Общие сведения |
|
||||||||||
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента |
Открытое акционерное
общество фирма «Адыгпромстрой» |
|
|||||||||
|
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента |
ОАО фирма «Адыгпромстрой» |
|
|||||||||
|
1.3. Место нахождения
эмитента |
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Крестьянская, 238 |
|
|||||||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1020100701114 |
|
|||||||||
|
1.5. ИНН эмитента |
0105003792 |
|
|||||||||
|
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
30308-Е |
|
|||||||||
|
1.7. Адрес страницы в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.aps.maykop.ru |
|
|||||||||
|
2. Содержание сообщения |
|
||||||||||
|
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров
эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
09.06.2012 год. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента: 13.06.2012 год. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров
эмитента: Вопрос первый повестки дня: Реализация акций,
принадлежащих
Обществу. Определение
цены покупки обыкновенной именной бездокументарной акции общества. Вопрос второй повестки дня: Одобрение сделки с заинтересованностью. 2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и
результаты голосования по вопросам повестки дня: Из 7 членов Совета директоров Открытого
акционерного общества фирма "Адыгпромстрой" на заседании присутствовали:
7. Отсутствовали 0 % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.5. Содержание решений, принятых Советом
директоров эмитента: По
результатам голосования по первому вопросу повестки дня: «Реализация акций, принадлежащих Обществу. Определение цены покупки
обыкновенной именной бездокументарной акции общества»
принято решение: Реализовать принадлежащие
Обществу акции в количестве 71124 штуки по рыночной стоимости (7 рублей за
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию) определенной в кратком
отчете № 50 от 29 мая 2012 года об определении
рыночной стоимости акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» в соответствии с
требованиями пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах» на
общую сумму 497868 рублей. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня: «Одобрение
сделки с с заинтересованностью» принято решение: Одобрить сделку, которая
может быть совершена Хутыз Асланбием Исмаиловичем по приобретению обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества в количестве 39746 штук на общую сумму 278222
рублей. Председателю Совета Директоров подписать договор о реализации
Генеральному директору указанных акций. 2.6. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2012 год. 2.7.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 14.06.2012 год, протокол № б/н. |
|
||||||||||
|
3. Подписи |
|||||||||||
|
3.1. Генеральный директор |
|
|
А.И. Хутыз |
||||||||
|
|
(подпись) |
|
|
||||||||
|
3.2. “ |
14 |
” |
июнь |
20 |
12 |
г. М.П. |
|||||
|
|
|||||||||||