Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО фирма «Адыгпромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	385000, г. Майкоп, ул. Крестьянская,238
1.4. ОГРН эмитента	1020100701114
1.5. ИНН эмитента	0105003792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30308-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792 и www.aps.maykop.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрания акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2013г. 2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238. 2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут . 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, ОАО фирма «Адыгпромстрой». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 30 минут мск. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 апреля 2013г. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 финансовый год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2013 год. Утверждение отчета заключения аудитора. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2012 финансового года) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании эмитента, могут ознакомиться в период с 4 по 24 апреля 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238, каб.52 (кабинет председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»								А.И. Хутыз
						(подпись)
3.2. Дата «	28	»	марта	20	13		г. М. П.