Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО фирма «Адыгпромстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238

1.4. ОГРН эмитента

1020100701114

1.5. ИНН эмитента

0105003792

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30308-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aps.maykop.ru

 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания 24 апреля 2012 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

 

2.3. Кворум общего собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 024589 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 1 530736 голосов.

 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 024589 голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 530736 голосов.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 024589 голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 530736 голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 2 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 024589 голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 530736 голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (кумулятивное голосование) – 14 172 123  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 10 711 827  голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 4 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 621 056  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 128 374 голосов.

 

Кворума для принятия решения по вопросу 5 повестки дня не имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 024589  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 530736  голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 6 повестки дня имеется.

 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год

Итоги голосования:

"за"               1 530261    голосов    (99,97    %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании)

"против"         0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2012 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

 

Итоги голосования:

"за"               1 530261    голосов    (99,97    %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании)

"против"         0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

 

Итоги голосования:

"за"               1 530261    голосов    (99,97    %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании)

"против"         0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования:                                           «за»:

1.Абреч Аскер Меджидович   -               1430850 голосов;

2.Багов Аслан Рамазанович     -             1403263 голосов;

3.Кудайнетов Мурат Аминович -           1403263 голосов;

4.Савченко Юрий Владимирович–       1403263 голосов;

5.Тлюстен Руслан Ибрагимович  -         1403263 голосов;

6.Хутыз Асланбий Исмаилович -           1403263 голосов;

 

7.Шемаджуков Азамат Ибрагимович -  1405993 голосов;

"против"- 0  голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

 

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В связи с отсутствием кворума голосование не проводилось.

 

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение  аудитора Общества.

Итоги голосования:

"за"               1 529734    голосов    (99,93 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против"         0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2012 год. Утвердить отчет заключения аудитора.

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли  (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2011 финансового года следующим образом: 3 016 637,61 рублей направить на выплату дивидендов; 362,39 рублей направить на развитие Общества. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1 рубль 49 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Выплату дивидендов осуществить в срок с 26 апреля 2012 г. по 24 июня 2012 г.

По вопросу 4 повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета Директоров Общества:

1.Абреч Аскера Меджидовича;

2.Багова Аслана Рамазановича;

3.Кудайнетова Мурата Аминовича;

4.Савченко Юрия Владимировича;

5.Тлюстен Руслана Ибрагимовича;

6.Хутыз Асланбия Исмаиловича;

7.Шемаджукова Азамата Ибрагимовича.

 

По вопросу 5 повестки дня принято решение:

В связи с отсутствием кворума решение не принималось.

По вопросу 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Гарант-Аудит-А» на 2012 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012 года.

 3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор _________________________     А. И. Хутыз

                                                                  (подпись)

3.2. Дата   «28» апреля 2012 г.                      М.П.