Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО фирма «Адыгпромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238
1.4. ОГРН эмитента	1020100701114
1.5. ИНН эмитента	0105003792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30308-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.aps.maykop.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Cовета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 23.05.2011 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» принято решение: Созвать годовое общее собрания акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» 24 июня 2011 г. Форма проведения собрания: совместное присутствие. Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238. Время начала регистрации акционеров: 14-00. Время окончания регистрации акционеров: Время начала работы собрания: 15-00

2.3.2. По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2011 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 финансового года) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Внесение изменений в Устав Общества.

2.3.3. По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»» принято решение:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 25 мая 2011 г.

2.3.4. По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» принято решение:

Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в газете «Советская Адыгея» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

2.3.5. По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня: «О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» и порядок ознакомления с ним принято решение:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»:

1.Годовая бухгалтерская отчетность.

2.Заключение аудиторской проверки.

3.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.

4.Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии.

5.Изменения, вносимые в Устав Общества.

2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»: в течение пяти дней с даты получения требования при личном обращении акционера (при наличии документа удостоверяющего личность) или его уполномоченного представителя (при наличии доверенности, оформленной должным образом, и документа удостоверяющего личность) по месту нахождения исполнительного органа ОАО фирма «Адыгпромстрой»: 385000, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

3. Подписи
Генеральный директор								А.И. Хутыз
							(подпись)
“	23	”	мая	20	11	г. М.П.