Сообщение о сведениях,
которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента |
Открытое акционерное
общество фирма «Адыгпромстрой» |
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента |
ОАО фирма «Адыгпромстрой» |
1.3. Место нахождения
эмитента |
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Крестьянская, 238 |
1.4. ОГРН эмитента |
1020100701114 |
1.5. ИНН эмитента |
0105003792 |
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
30308-Е |
1.7. Адрес страницы в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.aps.maykop.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято
соответствующее решение: 23.05.2011 г. 2.2. Дата составления и номер протокола
заседания Cовета директоров, на котором принято
соответствующее решение: протокол № б/н от 23.05.2011 г. 2.3. Содержание решений, принятых Советом
директоров: 2.3.1. По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового общего собрания
акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» принято решение: Созвать годовое общее
собрания акционеров открытого
акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» 24 июня 2011 г. Форма проведения
собрания: совместное присутствие. Место проведения собрания: г. Майкоп, ул.
Крестьянская, 238. Время начала регистрации акционеров: 14-00. Время
окончания регистрации акционеров: Время начала работы собрания: 15-00 2.3.2. По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение
повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» принято
решение: Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма
«Адыгпромстрой»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2010
финансовый год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2011 год. Утверждение отчета заключения аудитора. 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 финансового года) и убытков
общества по результатам 2010 финансового года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение аудитора Общества. 7) Внесение
изменений в Устав Общества. 2.3.3. По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Об определении даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»» принято решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 25 мая 2011
г. 2.3.4. По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» принято решение: Уведомить акционеров о проведении годового общего
собрания акционеров путем публикации в газете «Советская Адыгея» не позднее,
чем за 20 дней до даты проведения собрания. 2.3.5. По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня: «О перечне материалов,
предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию
акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» и порядок
ознакомления с ним принято
решение: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»: 1.Годовая бухгалтерская отчетность. 2.Заключение аудиторской проверки. 3.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров. 4.Сведения о кандидатах в члены ревизионной
комиссии. 5.Изменения, вносимые в Устав Общества. 2.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой»: в течение пяти дней с даты получения
требования при личном обращении
акционера (при наличии документа удостоверяющего личность) или
его уполномоченного представителя (при наличии доверенности, оформленной должным
образом, и документа удостоверяющего личность) по месту нахождения исполнительного органа ОАО фирма «Адыгпромстрой»:
385000,
г. Майкоп,
ул. Крестьянская, 238. |
3. Подписи |
|||||||||
Генеральный директор |
|
|
А.И. Хутыз |
||||||
|
(подпись) |
|
|
||||||
“ |
23 |
” |
мая |
20 |
11 |
г. М.П. |
|||
|
|||||||||