Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО фирма «Адыгпромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238
1.4. ОГРН эмитента	1020100701114
1.5. ИНН эмитента	0105003792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30308-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.aps.maykop.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08.12.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Cовета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 09.12.2010 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. По результатам голосования по вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» принято решение: Созвать внеочередное общее собрания акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» 14 января 2011 г. в 15-00 час. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 10 декабря 2010 года. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации в газете «Советская Адыгея» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Предоставить информацию и материалы в ходе подготовки внеочередного общего собрания акционеров для ознакомления лицам, имеющим право на участие в данном собрании в рабочее время по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, кабинет председателя Совета директоров. Поручить проведение внеочередного общего собрания и документарного оформления его итогов – членам Совета директоров общества Гучетль В.А., Савченко Ю.В.

3. Подписи
Генеральный директор								А.И. Хутыз
							(подпись)
“	10	”	декабря	20	10	г. М.П.