ПРОТОКОЛ ____

заседания Совета директоров открытого акционерного общества

фирма «Адыгпромстрой»

г. Майкоп, 8 декабря 2010г.

Время проведения заседания: 16-00

Место проведения заседания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238

Присутствовали члены Совета директоров:

Абреч А.М.; Багов А.Р.; Гучетль В.А..; Савченко Ю.В.; Тлюстен Р.И.; Хутыз А.И.; Шемаджуков А.И.

100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой».

СЛУШАЛИ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества фирма "Адыгпромстрой" - председателя Совета директоров Тлюстен Р.И. - При размещении дополнительных акций обыкновенных, возникла необходимость одобрения сделок с заинтересованностью акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций, так же необходимо внести изменения в Уставе, в связи с вступлением в силу новых нормативных актов, изменений законодательств, регулирующих деятельность акционерных обществ, предлагается составить новую редакцию Устава и утвердить на внеочередном собрании. Предлагается назначить дату проведения внеочередного собрания акционеров на 14 января 2011г. в 15-00 час. с повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава.

2. Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества ОАО фирма "Адыгпромстрой" 14 января 2011г. в 15-00 час.

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238,

Время начала регистрации акционеров:13-30_

Время окончания регистрации акционеров: - завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум
Время начала работы собрания: 15-00

Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров из следующих вопросов:

1. Утверждение новой редакции Устава.

2. Одобрение сделок с заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более процента голосующих акций эмитента

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 7 _ членов Совета директоров;

"против" - 0_ ;

"воздержался" – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» Тлюстен Р.И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров "10 " декабря 2010г.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 7 _ членов Совета директоров;

"против" - 0_ ;

"воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

3. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» Тлюстен Р.И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ:

Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации в газете «Советская Адыгея» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 7 _ членов Совета директоров;

"против" - 0_ ;

"воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

4. О предоставлении информации и материалов для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ:

Предоставить информацию и материалы в ходе подготовки внеочередного общего собрания акционеров для ознакомления лицам, имеющим право на участие в данном собрании в рабочее время по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, кабинет председателя Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 7 _ членов Совета директоров;

"против" - 0_ ;

"воздержался" – 0

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

5. О поручении обеспечения подготовки проведения внеочередного общего собрания и документарного оформления Тлюстен Р..И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ:

Поручить подготовку проведения внеочередного собрания и документарного оформления его итогов - членам Совета директоров общества Гучетль В.А.; Савченко Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 7 _ членов Совета директоров;

"против" - 0_ ;

"воздержался" – 0

Решение принято единогласно.

Председатель заседания: Тлюстен Р.И.

Протокол составлен 9 декабря 2010г.