ПРОТОКОЛ ____
заседания
Совета директоров открытого акционерного общества
фирма
«Адыгпромстрой»
г. Майкоп, 8
декабря 2010г.
Время
проведения заседания: 16-00
Место
проведения заседания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238
Присутствовали
члены Совета директоров:
Абреч А.М.; Багов А.Р.;
Гучетль В.А..; Савченко Ю.В.; Тлюстен
Р.И.; Хутыз
А.И.; Шемаджуков А.И.
100%
голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества фирма
«Адыгпромстрой».
СЛУШАЛИ:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества фирма "Адыгпромстрой" -
председателя Совета директоров Тлюстен Р.И. -
При размещении дополнительных
акций обыкновенных, возникла
необходимость одобрения сделок с заинтересованностью акционерам,
владеющим 2 и более процента голосующих акций, так же необходимо внести изменения в Уставе, в связи
с вступлением в силу новых нормативных актов, изменений законодательств,
регулирующих деятельность акционерных обществ, предлагается составить
новую редакцию Устава и утвердить на внеочередном собрании. Предлагается назначить дату проведения
внеочередного собрания акционеров
на 14 января 2011г. в 15-00 час. с
повесткой дня:
1.
Утверждение новой редакции Устава.
2. Одобрение сделок с заинтересованностью при
размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более
процента голосующих акций эмитента.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров
акционерного общества ОАО фирма "Адыгпромстрой" 14 января 2011г. в 15-00 час.
Форма проведения
собрания: совместное присутствие
Место проведения
собрания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238,
Время начала
регистрации акционеров:13-30_
Время окончания
регистрации акционеров: - завершение
обсуждения последнего вопроса повестки дня,
по которому имеется кворум
Время начала работы собрания: 15-00
Сформировать повестку
дня внеочередного общего собрания
акционеров из следующих вопросов:
1.
Утверждение новой редакции Устава.
2.
Одобрение сделок с
заинтересованностью при размещении дополнительных акций обыкновенных акционерам, владеющим 2 и более
процента голосующих акций эмитента
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7 _ членов Совета директоров;
"против"
- 0_ ;
"воздержался" – 0
Решение
принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Об
определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном
общем собрании акционеров ОАО фирма
«Адыгпромстрой» Тлюстен
Р.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ:
Установить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров "10 " декабря 2010г.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7 _ членов Совета директоров;
"против"
- 0_ ;
"воздержался" - 0
Решение
принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
3. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» Тлюстен Р.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ:
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания
акционеров путем публикации в газете «Советская Адыгея» не позднее, чем за
20 дней до даты проведения собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7 _ членов Совета директоров;
"против"
- 0_ ;
"воздержался" - 0
Решение
принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
4. О предоставлении информации
и материалов для ознакомления лицам, имеющим право на участие
в собрании акционеров.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ:
Предоставить информацию
и материалы в ходе подготовки внеочередного общего собрания акционеров для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в данном собрании в рабочее время по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, кабинет председателя Совета директоров.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7 _ членов Совета директоров;
"против"
- 0_ ;
"воздержался" – 0
Решение
принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
5. О поручении обеспечения подготовки проведения внеочередного
общего собрания и документарного оформления
Тлюстен Р..И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЯ:
Поручить подготовку проведения внеочередного собрания
и документарного оформления его итогов - членам Совета директоров
общества Гучетль В.А.;
Савченко Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7 _ членов Совета директоров;
"против"
- 0_ ;
"воздержался" – 0
Решение принято
единогласно.
Председатель заседания:
Тлюстен
Р.И.
Протокол составлен 9 декабря
2010г.