ПРОТОКОЛ №___

общего собрания акционеров открытого акционерного общества

фирма «Адыгпромстрой»(далее – «Общество»)

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 28 апреля 2009г.

Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Крестьянская, д.238, актовый зал фирмы.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 13ч.30мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 16 ч.10 мин.

Время открытия собрания: 15 час.00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2008 (бухгалтерского
баланса, счетов прибылей и убытков) и перспективы
развития на 2009 год. Информация по аудиторской
проверке, акту ревизионной комиссии РО ФСФР России в Прикубанском регионе. Выплата дивидендов.

2. Выборы руководящих органов фирмы «Адыгпромстрой» -
избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение Устава в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: - 1802003

По второму вопросу повестки дня: - 12614021

По третьему вопросу повестки дня: - 779727

По четвертому вопросу повестки дня: - 1802003

По пятому вопросу повестки дня: - 1802003

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1351929

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 9463503

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 333449

Кворум не имеется

По четвертому вопросу повестки дня: 1351929

Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня: 1351929

Кворум имеется.

По первому вопросу слушали: Хутыз А.И. – генерального директора фирмы.

Уважаемые акционеры! В прошедшем году заметно улучшилось финансовое положение в фирме. Так за истекший год не было допущено ни одного срыва выдачи заработной платы, обеспечение строительными материалами производилось без срывов, заработная плата выросла на 156%, фирма закончила год с положительными результатами по прибыли. Размер годовой прибыли составил – 1355511руб. предлагается распределить на дивиденды из которых надо заплатить налог (НДФЛ) в размере 9%.

Кроме того, в 2008 году были приобретены основные средства на сумму более 18,9 млн. руб. Хочу отметить, что такие капвложения мы могли себе позволить впервые с 1992 года. Далее докладчик отметил, что в фирме «Адыгпромстрой» 1097 акционеров. Всего работающих 306 человек, из них рабочие основных профессий 204 чел., ИТР – 47 чел., охрана – 54 чел., из-за охраны не загруженных производственных баз мы вынуждены держать такое количество охранников. За год принято 125 человек, уволено 89,

1.Объем выполненных СМР к уровню прошлого года составил 153983,3 руб. Рост объема выполненных СМР к уровню прошлого года составил 137,4%. Допустили снижение объемов выполненных работ к уровню прошлого года: участок «УМ-3» «Металлопластиковые окна», ООО «Сантехстрой» и «Электромонтажный участок». Рост объема выполненных работ достигли 9 подразделений, в том числе завод ЖБИ, который имеет 200,4 %. Обращает внимание резкий скачок объема в 2 раза на АБЗ, т.е. ЖБИ.

2.Средняя заработная плата за 2008 год составила в целом по фирме 9130 руб., рост к уровню прошлого года составил 156 %, а если выбрать среднюю заработную плату без охраны, то она составит 10007 рублей.

По ведущим строительным профессиям средняя заработная плата составляет от 12 до 18 тыс.рублей. Далее докладчик заострил внимание на то, что ОАО фирма «Адыгпромстрой» предыдущий год закончила с положительным результатом по прибыли в размере 1355511 руб., предложил 100% прибыли полученной подразделениями фирмы направить на капитальный ремонт столовой или на выплату дивидендов. Отметил также, что убыточно сработали в 2008г. некоторые подразделения фирмы: ООО «СУ-5» и ООО «Управление механизации-3», что дебиторская задолженность в 2008 году составил 19775,9 т.руб. По отдельным подразделениям кредиторская задолженность превышает дебиторскую как ДСК-1 и ООО «СУ-5», которая является сигналом на пути к банкротству.

Снизилась задолженность по налогам и составила на конец года 2783,0 т.руб., но некоторые подразделения как «УМ-3» и СМУ-39,