Протокол

внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

г. Майкоп 07 июля 2009 года

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 29.06.2009 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

Время начала регистрации акционеров собрания: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: 15 часов 00 минут.

Открытие собрания: 15 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 45 минут.

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 1802003.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки: 1122441.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания (Председатель Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой») Хуажев Руслан Ахмедович.

Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» Растеряев Анатолий Михайлович.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

По вопросу повестки дня выступил Хутыз А.И. и предложил принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 1807348 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» номинальной стоимостью 7 рублей каждая.

Увеличить уставный капитал ОАО фирма «Адыгпромстрой» путем размещения Обществом дополнительных акций в количестве 1807348 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая. Способ размещения: Закрытая подписка. Размещение дополнительных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» осуществить среди акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО фирма «Адыгпромстрой» (список составлен по состоянию на 31.05.2009 год). Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять путем деления числа принадлежащих лицу обыкновенных именных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» на 1 (один). Установить, что цена размещения дополнительных акций равна 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Оплата дополнительно размещаемых акций осуществляется в денежной форме. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных акций.

Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО фирма «Адыгпромстрой».  

Постановили: Увеличить уставный капитал ОАО фирма «Адыгпромстрой» путем размещения Обществом дополнительных акций в количестве 1807348 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая. Способ размещения: Закрытая подписка. Размещение дополнительных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» осуществить среди акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО фирма «Адыгпромстрой» (список составлен по состоянию на 31.05.2009 год). Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять путем деления числа принадлежащих лицу обыкновенных именных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» на 1 (один). Установить, что цена размещения дополнительных акций равна 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Оплата дополнительно размещаемых акций осуществляется в денежной форме. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных акций.

Голосовали:

"за" — 1112846 голосов (99,14 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против" — 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"воздержался" — 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

Решение принято.

Председатель общего собрания Хуажев Руслан Ахмедович ______________________.

Секретарь общего собрания Растеряев Анатолий Михайлович____________________.