Протокол

внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой»

Годовое общее собрание акционеров состоялось 16 февраля 2009 года в 15-00 час. по адресу: Республика Адыгея, г Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», составлен по состоянию на 13.01.2009 г.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об акционерных обществах», выполнялись держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Открытым Акционерным Обществом «Независимый Регистратор Южного Федерального Округа» в лице Адыгейского Филиала.

Место нахождения регистратора: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Пролетарская, 236, 4 этаж.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.

Ввиду отсутствия Председателя собрания (Председателя Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой») Хуажева Р.А., акционерами было рассмотрено предложение о назначении Председателем настоящего Внеочередного общего собрания акционеров — Генерального директора ОАО фирма «Адыгпромстрой» - Хутыз Асланбия Исмаиловича.

Голосование по настоящему вопросу состоялось путем поднятия рук. В голосовании приняли участие все акционеры. Кворум для принятия решения имеется.

Постановили: Поручить ведение настоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» в качестве Председателя собрания с предоставлением всех необходимых для этого полномочий, включая подписание Протокола Внеочередного общего собрания акционеров — Хутыз Асланбию Исмаиловичу.

Секретарь собрания, секретарь Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой» Растеряев Анатолий Михайлович

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 20 минут.

Результаты регистрации акционеров и итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала.

По первому вопросу повестки дня выступил Хутыз А.И. и предложил принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 200816 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» номинальной стоимостью 7 рублей каждая.

Увеличить уставный капитал ОАО фирма «Адыгпромстрой» путем размещения Обществом дополнительных акций в количестве 200816 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая. Способ размещения: Закрытая подписка. Размещение дополнительных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» осуществить среди акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО фирма «Адыгпромстрой» (список составлен по состоянию на 13.01.2009 год). Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять путем деления числа принадлежащих лицу обыкновенных именных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» на 9 (девять). В случае если число принадлежавших лицу акций, не делится на 9 (девять) без остатка, то максимальное количество акций, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять по правилам арифметики. Установить, что цена размещения дополнительных акций равна 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Оплата дополнительно размещаемых акций осуществляется в денежной форме. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных акций.

Иные условия размещения акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО фирма «Адыгпромстрой».  

Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании: 1805055.

Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1032915.

Кворум по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Голосовали:

"за" — 1018525 голосов (98,6 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"против" — 14390 (1,39 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании)

"воздержался" — нет голосов.

По первому вопросу принято решение: Увеличить уставный капитал ОАО фирма «Адыгпромстрой» путем размещения Обществом дополнительных акций в количестве 200816 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая. Способ размещения: Закрытая подписка. Размещение дополнительных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» осуществить среди акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой», включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала ОАО фирма «Адыгпромстрой» (список составлен по состоянию на 13.01.2009 год). Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять путем деления числа принадлежащих лицу обыкновенных именных акций ОАО фирма «Адыгпромстрой» на 9 (девять). В случае если число принадлежавших лицу акций, не делится на 9 (девять) без остатка, то максимальное количество акций, которое вправе приобрести потенциальные приобретатели, определять по правилам арифметики. Установить, что цена размещения дополнительных акций равна 7 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой». Оплата дополнительно размещаемых акций осуществляется в денежной форме. По результатам размещения дополнительных акций внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением Уставного капитала Общества на сумму размещенных акций и соответствующим уменьшением количества объявленных акций.

Председатель общего собрания Хутыз А.И.

Секретарь общего собрания Растеряев А.М.

Дата составления протокола 2 марта 2009 год.