Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО фирма «Адыгпромстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238

1.4. ОГРН эмитента

1020100701114

1.5. ИНН эмитента

0105003792

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30308-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.aps.maykop.ru

 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения общего собрания 24 июня 2011 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238.

 

2.4. Кворум общего собрания:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 2 027548 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 1 546878 голосов.

 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878  голосов.

 

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548 голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878   голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 2 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548 голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878 голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878  голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 4 повестки дня имеется.

Итоги голосования:                                           «за»:

1.Абреч Аскер Меджидович   -                1424164 голосов;

2.Багов Аслан Рамазанович     -               1406475 голосов;

3.Гучетль Вячеслав Арамбиевич -          1404775 голосов;

4.Савченко Юрий Владимирович–         1406475 голосов;

5.Тлюстен Руслан Ибрагимович  -          1406475 голосов;

6.Хутыз Асланбий Исмаилович -            1420965 голосов;

7.Шемаджуков Азамат Ибрагимович -   1405753 голосов;

 

Число голосов, которыми при голосовании по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878 голосов.

Кворум по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» есть.

Итоги голосования:                                             «за»:

1.Мазуренко Любовь Николаевна   -      841643 голосов;

2. Сахно Татьяна Ивановна     -               841643 голосов;

3.Усенко Ольга Адольфовна         -          841643 голосов;

 

Кворум для принятия решения по вопросу 5 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548  голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878  голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 6 повестки дня имеется.

 

Число голосов, которыми при голосовании по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 027548   голосов.

 

Число голосов, которыми при голосовании по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Адыгпромстрой» обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 546878  голосов.

 

Кворум для принятия решения по вопросу 7 повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год

Итоги голосования:

"за"               1 545140    голосов    (99,89  %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против"         548 (0,04  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2011 год. Утверждение отчета заключения аудитора.

 

Итоги голосования:

"за"               1 545140 голосов    (99,89  %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против"         548 (0,04  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 финансового года) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

 

Итоги голосования:

"за"               1 542054 голосов    (99,67 %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против"         3634  (0,23  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

 

Итоги голосования:

"за"  -  1 22495    голосов    (99,93   %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против"     - 0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги голосования:

"за"               1122495    голосов    (99,93   %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против"  - 0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение  аудитора Общества.

 

Итоги голосования:

"за"               1545688    голосов    (99,92   %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против" - 0  (0  %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

 

Вопрос 7 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.

 

Итоги голосования:

"за" 1545688    голосов    (99,92   %    от   общего    числа    голосующих   акций, присутствующих на собрании).

"против"  - 0 (0 %  от общего  числа  голосующих акций,   присутствующих  на собрании).

"воздержались" - 0 (0 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании).

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.

По вопросу 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 финансовый год (ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4, ф. 5) и заключение аудитора ЗАО Межрегиональная фирма «Гарант-Аудит-А».

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

По итогам 2010 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу 4 повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета Директоров Общества:

1.Абреч Аскера Меджидовича                  

2.Багова Аслана Рамазановича 

3. Гучетль Вячеслава Арамбиевича               

4.Савченко Юрия Владимировича       

5.Тлюстен Руслана Ибрагимовича          

6. Хутыз Асланбия Исмаиловича           

7. Шемаджукова Азамата  Ибрагимовича

 

По вопросу 5 повестки дня принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.      Мазуренко Любовь  Николаевну

2.      Сахно Татьяну Ивановичу

3.      Усенко Ольгу Адольфовну

По вопросу 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Гаран-Аудит-А».

 

По вопросу 7 повестки дня принято решение:

 

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года.

 3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор _________________________     А. И. Хутыз

                                                                  (подпись)

3.2. Дата   «28» июня 2011 г.                      М.П.